我們大體知道了幾乎所有的銀行現(xiàn)在都在清理離岸賬戶,，?????其實國內銀行業(yè)早就開始了,，并不是今年才開始，并且大大提高了開設賬戶的要求和門檻,！
那么問題來了,，如何才能避免已經(jīng)在使用的離岸賬戶不被注銷,，凍結和降權呢？
根據(jù)以往的經(jīng)驗,，在這里分享五個要點供大家參考,。
關于注銷，凍結和降權,，目前沒有一家銀行是有明確的標準的,。但是如果注意了這五個方面的內容，應該可以避免掉一大部分機會您的賬戶被封和降權的風險,。
一,背景真實,，正常交易。
這一點體現(xiàn)在國內有關聯(lián)的公司是最好,，而且有正常的貿易發(fā)生和款項往來,。如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶，沒有實際關聯(lián)的公司和交易,，卻有比較大額的外匯往來,，就需要向銀行說明情況，否則被凍結和注銷的可能性就很大,。
二,不與高危地區(qū)國家交易,。
就是盡量不要和被制裁的國家，或者經(jīng)濟和-非常不穩(wěn)定的國家交易,。因為這些國家往往無法直接匯出外匯,，一般通過第三國或離岸賬戶匯款，這些資金的流動很難說明來源和用途,。
比如伊朗,，比如敘利亞，比如朝鮮,，近期還包括委內瑞拉和俄羅斯的部分被制裁客戶,。
三,盡量少或不與個人交易。
以前離岸賬戶可以匯給個人,，個人年結匯購匯限額是5萬美金,。不管你匯多少次，一般都不會查,。后來國家又規(guī)定只能匯給直系親屬,，然后還規(guī)定了每個月的限額以及次數(shù)。
但是現(xiàn)在更嚴,，與個人的交易很容易影響賬戶的穩(wěn)定性,，面臨更嚴格的審查，例如收入說明,，雇傭說明等等,。
四,不要長時間業(yè)務不發(fā)生,。
一種是長時間不用。賬戶開著,，很少用,，或者沒用過。這種目前被注銷的幾率非常大,。還有一種就是業(yè)務不發(fā)生,，或者很少發(fā)生，也是很容易被清理,。（注：如果您注冊了公司,，后期不需要用到這個公司的話，請一定要正規(guī)注銷,。）
五,不要參與非法交易,。
如果你這個賬戶是用來轉移外匯、xiqian之類的,，那被查到會第一時間被凍結,。還有一種情況絕對需要注意，那就是賬戶幫別人轉賬,，包括個人和公司,。如果你不是很清楚對方資金的來源和用途的情況下，非常不建議你這樣做,。因為一旦出現(xiàn)問題，你的賬戶和個人將受牽連,。這個一定一定要注意?。?/span>
其實國家還是鼓勵正常的貿易和交易的,。
離岸賬戶的管控越來越嚴格,，CRS金融賬戶信息的交換，所有這些政策主要目的都是為了防止資本外流和xiqian,；其次才是離岸賬戶的逃避稅問題,。
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