典當行企業(yè)收購涉及嚴格的資質(zhì)審核                       經(jīng)典世紀安杰135ZO55835Z

典當行企業(yè)收購涉及嚴格的資質(zhì)審核、法律程序及監(jiān)管要求,具體要點如下:

一,、收購方資質(zhì)要求

1. 主體資格收購方需為企業(yè)法人或自然人(部分國家/地區(qū)允許),具備完全民事行為能力.企業(yè)法人需信譽良好,無重大違法違規(guī)記錄,注冊資本符合監(jiān)管要求(如中國要求典當行注冊資本最低300萬元,房地產(chǎn)典當需500萬元以上).

2. 資金來源合法需提供資金來源證明,確保資金非借,、非法集資或洗錢所得.

3. 行業(yè)經(jīng)驗部分地區(qū)要求控股股東或高管具備金融,、典當、風控等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗.

二,、被收購典當行要求

1. 合法存續(xù)持有有效的《典當經(jīng)營許可證》《特種行業(yè)許可證》《營業(yè)執(zhí)照》等,且無吊銷風險.

2. 無重大債務(wù)或糾紛需完成財務(wù)盡職調(diào)查,確認無隱性債務(wù),、訴訟或行政處罰.

3. 合規(guī)經(jīng)營記錄過往業(yè)務(wù)符合《典當管理辦法》等法規(guī),如利率/綜合費率合規(guī)、當物合法等.

三,、收購流程及監(jiān)管審批

1. 前置審批商務(wù)部門(或地方金融監(jiān)管局):提交股權(quán)變更申請,提供收購協(xié)議,、新股東資質(zhì)證明、資金來源說明等.-機關(guān):變更《特種行業(yè)許可證》備案.工商部門:完成股權(quán)變更登記.

2. 關(guān)鍵材料收購協(xié)議,、股東會決議,、審計報告、無犯罪記錄證明,、公司章程修訂案等.

3. 監(jiān)管部門現(xiàn)場核查可能對經(jīng)營場所,、風控體系、信息系統(tǒng)等進行驗收.

四,、特殊注意事項

1. 外資-中國禁止外資控股典當行,收購方須為內(nèi)資企業(yè)或自然人.

2. 股權(quán)結(jié)構(gòu)-部分省份要求法人股東持股比例不低于1/3,或自然人股東不超過2名.

3. 牌照有效期需確認《典當經(jīng)營許可證》是否在有效期內(nèi),過期需提前續(xù)展.

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